Mehr als 500 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (07.12.2022) zusammen mit der Steuerfahndung und der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt insgesamt 39 Objekte (Wohn- und Geschäftsräume) in Hessen und Bayern. Die Maßnahmen richten sich gegen 13 Beschuldigte, die in organisierter Form Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und Steuern hinterzogen haben sollen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt im Rhein-Main-Gebiet und im Raum Wetzlar.
Gegen fünf Männer (Alter 30, 37, zweimal 41 und 66 Jahre) liegen Haftbefehle und teilweise Vermögensarreste vor, die bereits in den frühen Morgenstunden vollstreckt wurden.
Den Beschuldigten wird unter anderem das Vorenthalten und Veruntreuen von Sozialversicherungsbeiträgen, Betrug zu Lasten der Sozialkasse der Bauwirtschaft sowie Steuerhinterziehung vorgeworfen. Sie sollen mit Arbeitnehmern, die nicht bzw. mit einem zu geringen Bruttolohn zur Sozialversicherung angemeldet waren und für die keine bzw. zu geringe Lohnsteuer gezahlt wurde, Bauleistungen in Schwarzarbeit ausgeführt haben. Zur Verschleierung der Schwarzarbeit sollen die beteiligten Firmen untereinander Schein- und Abdeckrechnungen ausgetauscht haben. Die Beschuldigten nutzten hierfür teilweise Aliasidentitäten in Verbindung mit gefälschten Ausweisdokumenten. Nach aktuellen Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei über zwei Millionen Euro.
Die durch das Hauptzollamt Erfurt koordinierten Ermittlungen erfolgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Die bisherigen Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die Beschuldigten seit 2016 ein stark verwobenes Kettenbetrugsgeflecht aufgebaut haben, in das mehrere Firmen als Rechnungskäufer und verschiedene Aussteller von Schein- und Abdeckrechnungen verstrickt sind.
Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Beamtinnen und Beamten bereits umfangreiche Beweismittel sicher, darunter auch Computer und Smartphones. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an.